Новый банк-партнер Tether подозревается в отмывании денег

Новый банк-партнер Tether подозревается в отмывании денег

Правоохранительные органы Бразилии запросили власти Багамских островов о содействии в расследовании подозрительных транзакций, имеющих отношение к Deltec Bank & Trust – банку-партнеру стабильного койна Tether (USDT), который является предметом многочисленных дискуссий. Об этом сообщила крупнейшая бразильская газета O Globo.

По информации издания, в офисе федерального окружного прокурора в Сан-Паулу занимаются розыском Пауло Вьера де Суза (Paulo Vieira de Souza) – бывшего директора компании DERSA, которая специализируется на дорожной инфраструктуре Сан-Паулу. В настоящее время де Суза привлечен к уголовной ответственности за взяточничество по скандальному делу строительной компании Odebrecht, продемонстрировавшему грандиозные масштабы коррупции в Латинской Америке.

В O Globo поясняют, что глава DERSA предположительно перевел 25 млн швейцарских франков (примерно $25 млн) на счета оффшорной компании Nantes Group, зарегистрированной в Панаме, которые, по всей видимости, были подконтрольны частному швейцарскому банку  Bordier & Cie. Сам де Суза оказался бенефициаром этих счетов.

Однако, как поясняют в издании, гособвинение предполагает, что “отмытые” деньги ушли не Nantes Group. В феврале 2017 года данную сумму, по сообщениям, перевели на счета банка Deltec Bank & Trust, штаб-квартира которого расположена на Багамских островах, т.е. того самого банка, который недавно стал партнером стабильного койна Tether, обеспеченного долларом США.

По данным O Globo, теперь представители гособвинения Бразилии ждут ответа от багамских властей, чтобы выяснить, пришли ли деньги на счета Deltec Bank & Trust.

О сотрудничестве Tether и Deltec Bank & Trust стало известно вскоре после того, как компания разорвала контракты с пуэрториканским банком Noble Bank International.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

двадцать + семнадцать =