Компания BIT Mining, занимающаяся майнингом биткойнов, признала свою вину в организации взяточных схем в Японии с целью выиграть тендер на получение лицензии для курорта и казино. В результате, она согласилась выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов США для разрешения обвинений со стороны американского правительства.
Данный случай относится к периоду с 2017 по 2019 год, когда компания была известна под названием 500.com, специализируясь на организации спортивных онлайн-лотерей в Китае.
Как заявили представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сумма взяток, состоящая из незаконных денежных выплат, роскошных развлечений и дорогих поездок для японских чиновников, составила около 2,5 миллиона долларов.
В рамках урегулирования дела BIT Mining согласилась выплатить 4 миллиона долларов в виде гражданского штрафа SEC и 10 миллионов долларов в счет уголовного штрафа Министерству юстиции США. Однако 4 миллиона долларов из этой суммы будут компенсированы за счет уплаченного ранее штрафа SEC.
Кроме того, Министерство юстиции предъявило обвинение Чжэнмину Паню, который в тот момент был генеральным директором 500.com. Ему инкриминируется организация схемы взяточничества, включая создание фиктивных контрактов с консультантами для проведения незаконных выплат, которые затем были записаны как легитимные расходы компании.
План компании заключался в открытии курорта с отелями, казино, торговыми центрами и развлекательными заведениями в Японии. Однако в итоге BIT Mining не смогла получить нужный контракт.
Филип Селлингер, прокурор США в округе Нью-Джерси, подчеркнул, что дача взяток государственным чиновникам — это серьезное преступление. Чарльз Э. Кейн, руководитель отдела SEC, отметил, что такие действия подрывают доверие инвесторов, искажают нормальное функционирование рынков и нарушают этические стандарты для публичных компаний.
По правилам американского правосудия, BIT Mining могла бы получить штраф в размере 54 миллионов долларов. Однако сумма была уменьшена, учитывая финансовые трудности компании.
BIT Mining начала заниматься майнингом биткойнов в конце 2020 года, а в марте 2021 года сменила название. В следующем месяце она приобрела пул для майнинга BTC.com, а в апреле того же года — компанию Bee Computing. В мае 2021 года компания начала строительство биткойн-фермы стоимостью 9 миллионов долларов в Казахстане.
После публикации заявлений от SEC и Министерства юстиции, акции BIT Mining снизились на 6,3%, как показывают данные Google Finance.
