Группа депутатов от Демократической партии в Палате представителей США потребовала от чиновников Казначейства предоставить разъяснения по поводу ситуации с криптовалютным миксером Tornado Cash, на который были наложены санкции в 2022 году, однако он продолжает функционировать.
Законодатели, среди которых был известный критик криптовалют Брэд Шерман из Калифорнии, в письме от 14 ноября подчеркнули:
«Мы обращаемся с просьбой предоставить дополнительную информацию о продолжающемся использовании сервиса микширования Tornado Cash, несмотря на введенные санкции».
Они отметили, что, несмотря на санкции, Tornado Cash продолжает работать, выполняя функции децентрализованных смарт-контрактов в сети.
Кроме того, законодатели указали, что в этом году наблюдается возросшая активность пользователей миксеров: так, Tornado Cash за первую половину 2024 года принял депозиты на сумму 1,8 млрд долларов, что на 45% превышает показатели 2023 года. «Этот тренд не исчезнет в ближайшее время», — заявили они.
В письме приводились примеры того, как Tornado Cash предоставлял свои услуги для отмывания средств, включая деньги, связанные с государствами-изгоями, террористами и киберпреступниками. Законодатели запросили у Казначейства информацию о принимаемых мерах в ответ на эти угрозы.
Tornado Cash был занесен в санкционный список в августе 2022 года за содействие отмыванию более 7 млрд долларов в криптовалюте, включая средства, похищенные хакерами, работающими с Северной Кореей.
Законодатели подчеркнули, что в отличие от централизованных сервисов Blender и Sinbad, также находящихся под санкциями, Tornado Cash продолжает действовать благодаря своей децентрализованной архитектуре.
В письме они попросили предоставить оценку незаконной активности через Tornado Cash после введения санкций, а также информацию о мерах принуждения в отношении пользователей и бирж, работающих с этим сервисом. Дополнительно было запрашено, рассматривает ли Казначейство возможность введения санкций против иностранных граждан и бирж, которые продолжают взаимодействовать с этим сервисом.
Законодатели также поинтересовались сроками принятия новых нормативных актов, таких как уведомление от FinCEN, требующее от финансовых учреждений отчетности по операциям с криптовалютными миксерами.
Также был задан вопрос о наличии у Казначейства эффективных инструментов для принуждения и просьба организовать брифинг для сотрудников до 2 декабря.
В настоящее время рассматривается иск, поданный защитниками конфиденциальности, которые оспаривают санкции против Tornado Cash, утверждая, что децентрализованный сервис не может считаться юридическим лицом для целей санкционного законодательства.
Ранее в этом месяце был отложен судебный процесс по делу соучредителя Tornado Cash Романа Шторма, обвиняемого в отмывании денег и нарушении санкций. Рассмотрение дела перенесено на апрель 2025 года.
