Совместный доклад Центра по санкциям и незаконному финансированию и компании, специализирующейся на криминалистической экспертизе криптовалют, Elliptic, показал, что деятельность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, является чрезвычайно централизованным процессом. Авторы доклада Йайа Фануси (Yaya Fanusi) и Том Робинсон (Tom Robinson), отмечают, что бОльшая часть биткойнов, полученных незаконно, отмывается при помощи шифраторов.
«Почти 1/4 годового объема биткойнов, полученных незаконных путем, постоянно подвергается шифрованию. Доля биткойнов, отмываемых с помощью бирж и игорного бизнеса, примерно одинакова (от 66 до 72%). Стоит отметить, что 45% отмытых биткойнов обрабатывается на биткойн-биржах, [но] поскольку биржевой оборот высок, масштабы незаконной деятельности таких площадок значительно ниже.»
Данный доклад также доказывает, что 97% схем по отмыванию денег с помощью шифраторов и игорного бизнеса реализуется всего на трех сайтах. На самом деле, согласно данным, представленным в докладе, на этих нескольких сайтах обрабатывается не только большинство биткойнов, полученных незаконным путем, но и 50% общего объема данных токенов.
Недавно банк Metropolitan приостановил криптовалютные переводы из-за возросшей угрозы отмывания денег и другой противоправной деятельности, которая осуществляется с помощью биткойна. В то же время, Китай старается закрыть «биржеподобные».сайты, имеющие отношения к биткойну: местные власти считают, что более жесткое регулирование и контроль принесут свои плоды.
Ждем продолжения!