Секретарь Министерства финансов США Стивен Мнучин (Stephen Mnuchin) объявил, что его ведомство проводит расследование случаев неправомерного применения ведущей криптовалюты — биткойна. Он заявил, что с помощью проверки министерство хочет убедиться в том, что данная валюта не используется в «незаконных целях».
В своем интервью YahooFinance в начале ноября Секретарь подчеркнул, что случаи предположительного нелегального применения биткойна нужно изучать «очень тщательно», чтобы удостовериться в том, что таким образом не финансируется теневой сегмент интернета.
«Итак, мы хотим удостовериться, что с помощью биткойна не финансируется теневой интернет. Именно это нас сейчас беспокоит больше всего.»
Меры агентства по криптовалютам
Ранее в Министерстве финансов США объявили, что планируют дать оценку работе с криптовалютой своего подразделения — Сети по расследованию финансовых преступлений (FinCEN).
В том же заявлении в Минфине пояснили, что предметом проверки будет стратегия FinCEN в отношении борьбы с отмыванием денег и угрозами финансирования террористов при помощи криптовалют.
«Мы планируем выявить методы FinCEN по идентификации, расставлению приоритетов и по работе со случаями отмывания денег и рисками спонсирования террористов, связанными с виртуальной валютой».
Также в интервью Мнучин поведал о том, что случаи неправомерного использования биткойна также обсуждаются с их зарубежными коллегами. Помимо этого он обратил внимание, что дилеры лидирующей криптовалюты должны подчиняться требованиям политики KYC — know-your-customer ( «знай-своего-клиента» — прим.пер.) а также закону о банковской тайне (BSA). Эти требования разработаны с целью предотвращения или противодействия отмыванию денег и мошенничеству в стране.
«Итак, если в США вы являетесь биткойн-дилером,у вас есть требования KYC и BSA. И эти проблемы я обсуждаю со всеми своими зарубежными коллегами. Так что в первую очередь мы хотим убедиться, что их (биткойны — прим.пер.) не используют для незаконного перевода средств.»