Обнаружена связь между взломанной MtGox и британской подставной фирмой

Обнаружена связь между взломанной MtGox и британской подставной фирмой

7 марта в ходе неофициального расследования по делу об отмывании денег прекратившей свое существование криптовалютной биржей Mt. Gox предположительно удалось выявить связь с британской подставной компанией. Есть подозрения, что с помощью этой фирмы было легализовано 650.000 ВТС (что примерно составляет 6,9 миллиардов долларов США), полученных незаконным путем.

По материалам программы File On 4, которая выходит в эфире радиостанции Radio 4, принадлежащей BBC, средствами взломанной хакерами токийской биржи занималась компания Always Efficient LLP.

Дункан Хэймс (Duncan Hames) из международного антикоррупционного движения Transparency International рассказал в эфире программы, что компания Always Efficient LLP по некоторым данным зарегистрирована в Лондоне, однако адрес ее регистрации совпадает с адресом ряда других компаний. В связи с этим есть предположения, что данная фирма является подставной. Кроме того, Always Efficient LLP также находится под подозрением ФБР.

“Лица, занимающиеся отмыванием денег, должны организовать сеть компаний так, чтобы между самим преступлением и их попытками внедрить результаты данного преступления в экономику появилось несколько звеньев,” – пояснил Хэймс.

Ранее портал Cointelegraph уже писал о попытках Mt. Gox отмыть деньги с помощью европейской биржи ВТС-е.

С тех пор данная криптовалютная биржа успела поменять свое название, а ее бывший глава Александр Винник находится под стражей. При этом, любую связь с Mt. Gox он отрицает.

Между тем, стало известно, что доверенное лицо и адвокат по делу о банкротстве Mt. Gox Нобуаки Кобаяши (Nobuaki Kobayashi) с сентября 2017 года успел продать биткойны (ВТС) на сумму более 400 миллионов долларов США, чтобы компенсировать клиентам криптовалютной биржи их утраченные вследствие ее взлома средства.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 3 =