Филиппинский сенатор Лейла де Лима (Leila de Lima) выдвинула на рассмотрение законопроект, согласно которому за преступления, связанные с криптовалютой, будут предусматриваться более жесткие меры пресечения ввиду трудности расследования таких правонарушений. Об этом стало известно из пресс-релиза Филиппинского Сената, опубликованного 13 марта.
Согласно данному законопроекту №1694, преступления, связанные с виртуальными валютами, принимая во внимание новую версию уголовного кодекса, будут квалифицироваться как более тяжкие. Де Лима также предлагает изымать криптовалюту, фигурирующую в противоправных действиях, если она не принадлежит невиновной стороне. В ходе пресс-релиза она заявила:
«Правоохранительные органы могут столкнуться с трудностями при розыске пользователя или владельца виртуальных валют, которые используются при совершении преступления, в связи с присущей им анонимностью или присвоением псевдонимов. Тем самым, возникает необходимость в более строгом наказании за их использование.»
По мнению де Лимы, данные меры помогут приспособиться государственной системе уголовного правосудия к новому для них виду преступлений, с тем, чтобы сделать более эффективной борьбу с незаконной деятельностью с использованием цифровых валют. К ней, помимо прочего, по словам де Лимы, относятся: продажа фальшивых биткойнов, коррупция с применением криптовалют, использование цифровой валюты для оплаты незаконной продукции, отмывание денег и финансирование терроризма.
Сенатор заявила: «Виртуальные валюты напоминают деньги, поэтому возможности [их использования в преступных целях] безграничны».
В настоящее время Центральный банк Филиппин Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) дает следующее определение криптовалюте, согласно сообщению с сайта Сената:
«любой вид цифровых единиц, используемый в качестве средства расчетов, или форма актива, хранимая в цифровом виде и созданная посредством договора внутри сообщества пользователей виртуальной валюты».
В феврале 2017 года BSP официально признал биткойн (ВТС) в качестве формы расчета. При этом, в банке подчеркнули, что правительство Филиппин не давало официального одобрения на его использование в виде легального метода оплаты. Кроме того, данное решение не делает биткойн легальным платежным средством, поскольку Центральный банк не осуществляет выпуск данной цифровой валюты. Тем не менее, в ноябре 2017 года Филиппинская Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила о том, что планирует признать криптовалюты ценными бумагами.
